贵州茅台酒股份有限公司2001年年度报告_贵州茅台(600519)_公告正文_财经

                     贵州茅台股票股票有限公司2001年年如此度空话

    二零零二年四月十七日

本领样本

商号根本处境简介

财务素材资料和事情素材资料的两个总结

股权三大代替物与隐名事件

四位董事、监事、特等经管权杖

五公司经管布置

六隐名大会简介

七次董事会空话

中西部及东部各州的县议会八次空话

九件主项

十财务空话

十一参考文献人名地址录

要紧球杆

董事会及其董事干杯、给错误的劝告性陈说或大滴,而且其容量的确实性。、正确和完好无缺性承当个人和协同责。。

吕云怀丈夫月动差。、Wang Li喜欢指使他人的年轻妇女出去想出了。、张德春丈夫缺席亲自接合处他的海内董事会。,区别治疗认可董事吉可良丈夫。、丁德航丈夫、陈新丈夫演说并行使由舆论决定。。

肩部本公司审计任务的天益会计任务公司股票有限公司流出了基准无保存异议的审计空话。

商号根本处境简介

(一) 公司条例定中文著名的:贵州茅台股票股票有限公司

公司条例定英文著名的:贵州茅台公司, Ltd.

(二)公司条例定代理人。:郭元仁

(三)董事会secretary 秘书:樊宁屏

筹集:贵州仁怀茅台镇

联系电话:085 2-23 8600, 2386239

肖像画法: 0852-2386005, 2386190

电子邮箱:fnp@

(四)公司流露地址:贵州仁怀茅台镇

公司工厂地址:贵州仁怀茅台镇

邮递区号:564501

中队互联网用网覆盖网站:

电子邮箱:fnp@

(五)公司选择的物表演报纸:《上海证券报》

奇纳证监会指出ANNU互联网用网覆盖网站:

公司年度空话的驻扎军队:董事会工厂室

(六)股权证券买卖所:上海股权证券买卖所

股权证券缩写:贵州茅台

股权证券代码:600519

(七)公司的另每一相关性物

公司最早流露死去日期:1999年11月20日

变更死去日期:2001年8月20日

中队社团营业执照流露号:52200001205870

税务死去号码:52038271430580X

公司未社交战役股权证券的托管机构著名的:奇纳证券死去清算公司上海办公室

公司吸引住的会计任务公司著名的:天益会计任务公司股票有限公司

会计任务公司工厂地址:贵阳市瑞金南路134号印为红字的大厦13层。

二、财务素材资料和事情素材资料汇总

(1)空话期内,公司首要会计任务素材资料和事情素材资料

单位:人民币元

物品                                           总额

总留边                                   607,278,

净赚                                     328,290,

减除非惯常利害后的净赚334,872,

主营事情留边                             1,012,623,

其它事情留边                                 1,155,

营业留边                                   610,141,

覆盖进项                                               —

限额进项                                        68,

营业外进出净数                              -2,932,

经纪战役净现钞流动量42,283,

现钞及现钞力量的均等物净增1,495,452,

减除非惯常利害商量                         7,057,

(二)公司的首要会计任务素材资料和财务指标:元)

财务指标                            2001 年度         2000 年度适应前

主营事情进项1,618,046,      1,114,000,

净赚328,290,        251,103,

总资产3,463,388,      1,268,856,

隐名权益(以前的男朋友或女朋友多数隐名权益),530,915,        443,965,

益)

片面摊薄每股进项(元/股)                                     

额外的公平地每股进项(元/股)                                     

每股净资产(元/股)                                          

适应后的每股净资产(元/股)                                   

每股经纪战役发生的现钞流动量                  

净数(元/股)

片面摊薄净资产进项率                                        

额外的平净资产进项率                                        

减除非惯常利害的额外的平                                    

净资产进项率

财务指标                        2000 年度适应后           1999 年度

主营事情进项1,114,000,        890,858,

净赚249,558,        215,690,

总资产1,268,856,        915,056,

隐名权益(以前的男朋友或女朋友多数隐名权益),420,        285,361,

益)

片面摊薄每股进项(元/股)                                     

额外的公平地每股进项(元/股)                                     

每股净资产(元/股)                                           

适应后的每股净资产(元/股)                                   

每股经纪战役发生的现钞流动量

净数(元/股)

片面摊薄净资产进项率                                        

额外的平净资产进项率                                        

减除非惯常利害的额外的平                                    

净资产进项率

减除非常常物品:1、营业外进项72, 元;2、非营业费3,004,元,内侧,固定资产减值预备2,391, 元;3、游资盘盈、盘亏、伤害净花费的钱901, 元;4、存货减值预备3,224, 元。

(三)空话期内隐名权益变更处境;:(单位):元)

物品            家畜             资产公积           盈余公积

期初数      185,000,000        88,432,      42,290,

大约时期筹集了65。,000,000     1,950,756,      66,784,

现期增加              0                    0                  0

终点站数      250,000,000     2,039,189,     109,075,

变更存款   空话期内发       空话期内发行新        比照今年利

新股票招致的股权证券溢价分派顺序,

取10%法定盈余

公积金过剩的成因

物品             法定公益金        未分派留边           隐名权益

初始21,145,    105,552,      442,420,

大约时期筹集了33。,392,    328,290,    2,444,224,

这一时期增加了0355。,729,      355,729,

完毕54,537,     78,113,    2,530,915,

变更存款         比照今年         因比照今年    空话期内,发行新

留边分派前留边分派平面图股权证券、净赚增长

案,5%抛弃10%法定分派平面图

法定公益公积金,分派增加

5%法定公共使加入

金,并分派

15,000 万元人

彩金与实钱

史2000留边

增湿分派顺序

致;

三、股权变更与隐名处境

(一)、公司股权证券变更表

股票变更处境表                                        接近单位:股

股票类别               这次变更前         这次变更增减(+,-)

发行股权证券、发行新股票等。



股   股   转股

一、非上市股权证券

1、发起人股票185,000,0000                  -6,500,000

内侧:有规律的桩183,500,000                  -6,500,000

不得不股票1的境内社团,500,000

境外社团持股

另每一

2、社团股募集

3、内侧职工持股

4、特等证券或另每一

非上市股权证券商量    185,000,000                  -6,500,000

二、已上市社交战役股票

1、人民币权益股                                   +71,500,000

2、奇纳上市外资股

3、境外上市外资股

4、另每一

已上市社交战役股票商量                                +71,500,000      0

三、股票量185,000,000                 +65,000,000      0

股权类别的代替物,换衣服后来的

小计

一、非上市股权证券

1、赞助股权证券- 6,500,000        178,500,000

内侧:国有桩股- 6,500,000        177,000,000

境内社团不得不股票                                    1,500,000

境外社团持股

另每一

2、社团股募集

3、内侧职工持股

4、特等证券或另每一

非上市股权证券商量              -6,500,000        178,500,000

二、已上市社交战役股票

1、人民币权益股 71元,500,000         71,500,000

2、奇纳上市外资股

3、境外上市外资股

4、另每一

总上市股权证券 71,500,000         71,500,000

三、股权证券总额65,000,000        250,000,000

空话期内无股权证券发行、转增家畜或内侧职工持股上市的养护。

(二)股权证券发行上市

1、经奇纳证监会证监发行字[2001]41 号文赞成并比照宝库财企便函[2001]56 文章的批,本公司于2001 年7 月31 日采取上网限定价钱发行方法向社会野外发7150万股(其奇纳有股存量发行650 万股)、人民币分歧定价人民币,发行价钱/分配。该公司发行后的总家畜为25。,000 万股。

2、经上海股权证券买卖所上证上字[2001]126 号文容忍,本公司野外发行的7150 万人民币权益股股权证券于2001 年8 月27 日在上海股权证券买卖所挂牌买卖,股权证券短期桂舟牟泰,股权证券代码600519。

(三)隐名处境

1、空话终点站公司隐名总额为46194 户。

2、空话完毕时公司大隐名的持股处境

名       隐名著名的           现终点站        现期持股变更增      持股占总

次                         持股数(股)  减(+、(股)资产比率

1贵州茅台酒厂在奇纳有161家,706,052        -6,293,948        

限责公司

2贵州茅台酒厂技术吐艳10,000,000                 0         

发公司

3贵州织物交易1,500,000                 0         

联社

4清华大学深圳协会1,443,804           -56,196         0.58%

5榆阳基金1,286,000        +1,286,000        0.514%

6个词是广飞983。,830          +983,830        0.394%

7江苏糖烟公司962,536           -37,464        

8上海洁强烟酒(962),536           -37,464        

团)股票有限公司

9北京的旧称糖业香烟公司962,536           -37,464        

10奇纳食品发酵工业界962,536           -37,464        

深思任务实验室

不得不股票的气质

次级干杯相信国家的

1无国有社团股

2无国有社团股

3              无                社团股

4无国有社团股

5个浊度的股权证券

6个浊度的股权证券

7无国有社团股

8无国有社团股

9无国有社团股

10无国有社团股

*注: 1、奇纳贵州茅台果酒有限责公司、贵州茅台酒厂技术功劳公司、贵州织物工业界协会、深圳清华大学深思院、江苏糖烟公司、上海杰强香烟糖酒(归类)股票有限公司、北京的旧称糖业烟酒公司、奇纳食品发酵工业界深思任务实验室是方正股票股票有限公司,其他隐名是公司的可买卖股票。;

2、公司前10 名隐名影响的范围目的奇纳贵州茅台果酒有限责公司、技术功劳公司在贵州牟有相关性性。

3、桩隐名处境

公司的首要发起人奇纳贵州茅台果酒有限责公司(以下缩写“归类公司”)系国有独资公司,它无效该公司社团股的161。,706,052 股,总家畜,公司桩隐名。归类公司条例定代理人:梁继科,1月24日在贵州工商局流露,,流露资产5亿3000万元人民币。;主营:本茅台酒的放置心灵本领;密封素材资料、受操纵的事产额销;餐饮、建造、巡回、输送耐用的。

4、空话期内,该公司缺席另每一10%名隐名。。

5、空话期内,公司的桩隐名缺席换衣服。。

四、董事、监事、特等经管权杖

(1)公司董事、监事和特等经管权杖的根本处境:

姓名      吸引    年纪       商业                      供职起止日

郭元仁     男    45 岁      董事长              1999年11月~2002年11月

梁继科     男    62 岁      董事                1999年11月~2002年11月

李白故里楠,48岁导演、行政监视者2000年12月至novelist 小说家2002日

谭少丽,54岁的导演、副行政监视者,1999年11月至novelist 小说家2002日

45岁导演卢云辉、副行政监视者,1999年11月至novelist 小说家2002日

谭兄弟俩正花厅,47岁的导演、首座财务官,1999年11月至2002novelist 小说家

戴建典     男    49 岁      董事                1999年11月~2002年11月

丁德杭     男    51 岁      董事                2000年12月~2002年11月

胡本均     男    48 岁      董事                1999年11月~2002年11月

王莉       女    29 岁      董事                2000年12月~2002年11月

闫安林     男    52 岁      董事                2000年12月~2002年11月

张德春     男    49 岁      董事                1999年11月~2002年11月

陈新       男    34 岁      董事                1999年11月~2002年11月

何明柳     男    52 岁      中西部及东部各州的县议会主席          1999年11月~2002年11月

张毅       男    46 岁      监事                1999年11月~2002年11月

敌对国     男    28 岁      监事                1999年11月~2002年11月

李明彦     男    30 岁      监事                2000年12月~2002年11月

潘昌枢     男    58 岁      监事                2000年12月~2002年11月

樊宁屏     女    27 岁      董事会secretary 秘书          1999年11月~2002年11月

注:空话期内,公司董事、监事和特等经管权杖均不不得不公司股权证券。。

(二)董事、监视的行为、课程或作用单位在隐名单位影响的范围目的位置:

姓名          供职单位                          商业

郭元仁        归类公司                      党委副秘书处、副董事长、行政监视者

梁继科        归类公司                      党委秘书处、董事长、船驶往工程师

乔洪          归类公司                      董事

谭绍立        归类公司                      董事

吕云怀        归类公司                      董事

谭定华        归类公司                      董事

戴建典        归类公司                      董事、副行政监视者

丁德杭        归类公司                      董事、副行政监视者

贵州茅台麦乳精技术功劳公司董事长胡本俊、行政监视者

闫安林        贵州织物工业界协会        副船驶往

张德春        北京的旧称糖业烟酒公司            总经济师

何明柳        归类公司                      党委副秘书处、纪委秘书处

张毅          归类公司                      副总监视者会计任务师兼财务处处长

潘昌枢        贵州织物工业界协会        副船驶往

(三)董事、监事、特等经管权杖的年度薪酬。

1、年度薪酬成实现的事顺序、决定因。

在公司引起预期的结果偿还的董事、监事和特等经管权杖的年度薪酬散布在,月薪比照使关心机关的有规律的发给。,年度酬谢因公司优先届董事会2001 年度秒次聚会报酬经过的《贵州茅台股票股票有限公司行政监视者、副行政监视者、首座财务官年薪制(试验)平面图。

2、在公司引起预期的结果偿还的董事、监事和特等经管权杖有郭元仁、乔洪、谭绍立、吕云怀、谭定华、王莉、敌对国、李明彦、樊宁屏共9 人。年薪约170万元。。总额绝顶的前三名董事年度总偿还为40 万元。前三名特等经管权杖的年度薪酬量为100万。。隐名集团公司引起预期的结果偿还的董事、监事包含梁继科、戴建典、丁德杭、何明柳、张译和另每一5人;胡本俊从隐名技术功劳公司引起预期的结果抵补;闫安林、潘昌枢在隐名单位贵州织物工业界协会算清偿还;张德春在隐名单位北京的旧称糖业烟酒公司算清偿还。在公司引起预期的结果偿还的董事、监事和特等经管权杖年薪超越5元, 2~5 万元的4 人。

(四)空话期,董事、监事和特等经管权杖的代替物。

空话期内,公司董事、监事和特等经管权杖都缺席换衣服。。

(五)公司职工的根本处境:

经过空话期完毕,这家公司有3526名职工。,公司不得已算清17名归休权杖。。公司职工,有各式各样的专业技术学衔的人数为253 人,内侧,特等学衔7人。,中级学衔43人,203个初级学衔。

1、职工事业创作

按布置分类学     产额权杖    销权杖    技术权杖    财务权杖    行政权杖

人数             2990        139         114          35         248

所占反比例(%)                                     7.03

2、职工呕出广大地域

物品            深思生的       大学肄业生        大专生         高中及以下

人数              6           111           695             2714

所占反比例(%)                                     

五、公司经管布置

(1)公司经管布置

按照公司条例、《证券法》和《奇纳证券法》使关心文章的断言,公司针对引起基准化运作。,不断改进公司经管布置,并为了这个目的做出了精力旺盛的的任务。。公司在奇纳证券人的监视经管委任的引路下任务。、上海股权证券买卖所的股权证券买卖所上市有规律的、隐名大聚会事有规律的、董事会顺序有规律的、中西部及东部各州的县议会的议事有规律的、《物表演规章》等各项行政方法,合格的公司的任务和经管。、在方法化的依据。从公司的基准化运作的实践处境动身,公司的运作和经管根本契合奇纳证监会和有规律的经贸委于2001年1 月7 日宣告的《股票上市的公司经管基音》的断言,这首要表现在以下数个实地的。:

1、向公司隐名、隐名大会

按照公司条例的有规律的:隐名有权比照股票不得不股票。,承当工作。公司可以干杯每个人隐名。,特别中小隐名取比得上位置。,确保每个人隐名都能满足行使其右边。;公司严格的比照中队社会责的断言传唤。、传唤隐名大会,场子选择、聚会改编乐曲和开票顺序,尽量多的隐名可以接合处隐名大会。,知道公司的事情处境,行使成实现的事。公司的相关性买卖是正中目的的。,严格的容忍比得上、自发地、力量的均等、关心基音,相干方买卖的限定价钱不分开价钱,并满足表演了限定价钱因。。隐名会严格的思索雅阁公司的相干买卖,公司相干隐名列席隐名大会聚会,并对相关性买卖作出基本的的解说。,纵然,隐名大会对相关性买卖举行由舆论决定时,,相关性隐名漂白剂。,未插脚开票由舆论决定,由其代表的开票股权证券的接近以前的男朋友或女朋友在总额中。。

2、向桩隐名与股票上市的公司的相干

桩隐名行为合格的,严格的依法行使包围者右边,不伤害股票上市的公司及另每一隐名的使加入,公司的方针决策缺席直接的或间接的的参与。;公司与桩隐名、资产、财务、惯例和中队引起了与某人击掌问候离去。;桩隐名缺席对公司隐名大会人事公认成实现的事和董事会人事衔接成实现的事实行无论哪每一容忍诉讼程序,缺席隐名聚会完毕。、董事会指出并取消公司的特等经管层。;董事会、中西部及东部各州的县议会和内侧机构可以孤独运作。。

3、向董事和董事会

公司严格的比照决定或选定顺序选拔董事,董事会的人数和结合均契合法度有规律的。、法规的断言,在董事公认课程中,可以满足尊敬和听取中小隐名的异议。董事有权取合营公司有规律的的右边和工作。。董事会排好队伍了董事会聚会有规律的。,确保董事会构件作出满足的评论。、增殖董事会的功效和科学方针决策;公司每位董事可以严格的容忍其野外作出的接纳,可以仔细治疗、恮的的姿态列席董事会和隐名大会,可以精力旺盛的插脚相关性的行列和想出。,熟识相关性法度、法规,作为董事默认右边、工作和责。地面奇纳证券人的监视经管公司的使关心断言,董事会正精力旺盛的寻觅孤独董事。,并将逐渐确立或使安全董事会专门委任。公司将容忍股票上市的公司经管的断言。,履行时公司条例和另每一使关心章则,发现孤独董事方法和积聚开票方法。

4、向中西部及东部各州的县议会与中西部及东部各州的县议会的若干成绩

中西部及东部各州的县议会由五名监事结合。,两名监事由公司的职工代表代表。;中西部及东部各州的县议会设会议搜集某事物人或许主席。,中西部及东部各州的县议会的接近和结合是分歧的。、法规的断言。中西部及东部各州的县议会比照使关心法度有规律的表演。、法规的断言,排好队伍顺序有规律的。,公司遗产管理人按使关心断言,可以尽职尽责。,比照隐名责基音,孤独的公司财务和公司董事。、监视者和另每一特等经管权杖实行功能的法律上的义务、合规性举行监视。

5、业绩评估与鼓舞约束机制深思

鼓舞公司行政监视者、副行政监视者、财务总监和另每一财务权杖仔细实行功能。,精力旺盛的任务,董事会于2001 年10 月26 日报酬经过了《贵州茅台股票股票有限公司行政监视者、副行政监视者、首座财务官年薪制(试验)平面图。同时,公司还排好队伍了《诚信与自治国》的有规律的。,无效经管和约束特等经管层的机制,廉政责制的执行。下一步,公司将容忍使关心有规律的和断言。,发现公平、透明性好像的董事、业绩评估基准与鼓舞约束机制。

6、向使加入相关性者

公司可以满足尊敬和定期检修存款和另每一债权。、职工、家伙和另每一使加入相关性者的法定利息,可以与使加入相关性者精力旺盛的提携。,协同借款公司的可持续的、不乱、安康地开展。在产额经纪课程中,公司可以使有胆量职工经过董事会。、经管者与经管者当中的直接的沟通与交流,满足镜分店职工的经管、财务国家的和与职工使加入相关性的大方针决策。。同时,公司可以专注于社区的公益事业。、环保等成绩,珍视中队社会责。

7、论物表演与透明性度

公司可以容忍法度。、规章和经管有规律的,真实、正确、完好无缺、即时表演相关性物。公司散发了《贵州茅台股票股票有限公司物表演规章》,董事会secretary 秘书恮的物表演、招待会隐名提问商量,确保公司完整地隐名取比得上的右边和机遇。公司可以容忍使关心有规律的。,即时、正确表演桩隐名的详细物、增加或干杯处境,而且另每一能够招致库存变更的要紧成绩。。

确立或使安全以后,严格的按照公司条例等使关心法度法规的断言合格的运作,履行时公司相关性章则,以隐名使加入最大化为目的,任务引起公司的合格的化运作,增殖物表演的即时性、确实性、正确、完好无缺性,实在定期检修隐名使加入,特别中小中队使加入,引起公司不乱、安康的开展。但公司经管的实践处境在差别。:1、积聚开票方法还没有在选择P中执行。;2、孤独董事方法还没有发现。;3、董事、成绩评价基准与鼓舞约束机制。公司将容忍股票上市的公司经管的断言。,实在利用持续存在差别。,相关性有规律的的重行排好队伍、方法、道路,增殖公司基准运作广大地域。

(二)孤独董事处境

公司将比照《向在股票上市的公司发现孤独董事方法的引路异议》的使关心有规律的修正《公司条例》,发现孤独董事方法。这家公司很恮。,2名孤独董事将于2002年6月30新来确立或使安全。。

(三)公司与桩隐名在事情、资产、机构、权杖、筑离去与另每一实地的:

1、中队孤独性:

公司无效孤独的产额体系。、销体系、供给体系,但是,与非经纪性的归类公司使关心联买卖。,买卖是在完整交易情况限制举行的。,并经过订约悟性好的耐用的一致。、领域入口雇用一致、《房屋雇用一致》、旧酒供给一致合格的相干买卖,这样,相关性事务对C的作用缺席假装。。

2、资产完好无缺性:

与上述的事情战役使关心的资产是完整孤独的。,并无效完好无缺的工业界产权和没有获得专利权的技术。经过与归类公司订约的《掌劈答应应用一致》,公司有权永久的应用茅台流露的、“贵州茅台”、贵州、Queen of Moutai、汉代茅台酒茅台、牟泰牟泰、茅台小国的君主酒、茅台不老等掌劈同族关系。

3、机构孤独处境:

公司机构完好无缺,有8个生产科。,6种产额机关,2家桩公司,各机构的功能是详述的的。,有理分工。

4、权杖孤独性:

公司职工在任务。、人事和工资经管与桩隐名有关。,行政监视者、副行政监视者及另每一特等经管权杖算清偿还,未在桩隐名单位和另每一被征收单位中引起预期的结果偿还的。

5、财务孤独处境:

公司财务完整孤独。,每一孤独的财务机关。,发现孤独的财务会计任务方法。;孤独存款认为;孤独课税;有合格的、孤独财务会计任务方法及使分支、分店财务行政方法。

(四)特等经管权杖的评价和鼓舞机制

地面履行的产额经纪平面图开端、从党的国家的看高层经管权杖的演技,奖罚地面评价处境。。公司发现了成绩评价基准和鼓舞机制。

六、隐名大会简报

空话期内,公司传唤了两倍隐名大会。,即2000 年度隐名大会和2001 年度暂时隐名大会。隐名大会预示、搜集某事物、传唤,均按照公司条例、习惯有规律的的顺序和断言。

(一)2000 年度隐名大会简介

2001年4月19日,公司2000次隐名大会在聚会室传唤。,聚会由郭元仁董事长掌管。7位隐名和隐名列席了聚会。,不得不和代表1亿8500万股,占公司总家畜的100%,另每一使关心隐名和董事会构件、中西部及东部各州的县议会特等官员列席聚会。聚会上报酬了提议并由舆论决定经过。,作出后面的成实现的事:

1、董事会2000次年度空话经过。;

2、经过了公司中西部及东部各州的县议会年度空话;

3、报酬经过了《2000 年度财务决算和2001 年度财务预算顺序》的提议;

4、该公司于2000经过了留边分派平面图。;

5、报酬并经过打手势要求换衣服使相称上市资产;

6、公司与掌劈订约了掌劈答应一致。;

7、咱们经过了贵州茅台酒厂股票让法案。。

公司传唤隐名大会时,还没有野外发行的股票。隐名大会的容量未在报纸上表演。,但聚会首要成实现的事的容量,已在本公司招股说明书及上市预示中表演。。

(二)2001 年度暂时隐名大会简介

2001年12月5日,董事会以公报的方法在《上海证券报》上发行了传唤公司2001年度暂时隐名大会预示,预示列出了聚会的时期。、圆图、隐名大会报酬的待议诸事项一览表和提议,同时,宣告了董事会的相关性成实现的事。。

鉴于董事会原拟请教公司2001 年度暂时隐名大会的使关心提议需举行合适的适应,这样,地面公司条例、隐名大会和公司条例合格的异议的有规律的,2001年12月28日董事会,以公报的方法在《上海证券报》上发行了延迟传唤2001年度暂时隐名大会预示,预示显示变更后的聚会时期。、圆图、隐名大会报酬的待议诸事项一览表和提议等约定,同时,宣告了董事会的相关性成实现的事。。

2002 年2 月25 日,公司2001 年度暂时隐名大会聚会在贵州仁怀茅台镇公司工厂大楼22 楼聚会室传唤,聚会由公司董事长郭元仁丈夫掌管,列席聚会的隐名和隐名代表圣餐仪式9人。,股票数占181,682,831 股,公司总家畜的会计任务处置。公司董事、中西部及东部各州的县议会和特等经管权杖列席了聚会。。隐名大会报酬的提议是相干方买卖。,地面奇纳证监会《股票上市的公司隐名大会合格的异议》及上海股权证券买卖所《股权证券上市有规律的》和公司《习惯》,相干隐名奇纳贵州茅台果酒有限责公司、贵州茅台酒厂技术功劳公司(其所持股票共171,706,052股)开票由舆论决定。,废止开票。聚会上,非相干隐名持股反比例为9。,976,779 股。隐名大会按B物品经过后面的成实现的事物品:

1、报酬和经过签字房屋雇用一致的法案;

2、报酬和经过向订约雇用一致的提议;

3、报酬和经过向签字该给予的法案;

4、报酬和经过向签字悟性好的性文章的打手势要求。

这次暂时隐名大会状态的成实现的事及公报发行于2002 年2 月26 日的《上海证券报》。

七、董事会空话

(1)空话期内的经纪处境

1、首要经纪范围和经纪国家的

公司主营事情范围:贵州茅台酒放置本领产额销;受操纵的事、食品、密封素材资料的产额和销;防伪技术开展;物产业相关性本领的功劳、功劳。

我公司产额的贵州茅台是茅台的类型代表,举世出名,它具有特约稿的风骨和健全的的气质。,在积年的交易情况竞赛中,咱们确立了良好的抽象和沃。作为国际心灵交易情况特别的获“绿色食品”(奇纳绿色食品开展深思中央颁布)及“有机食品”(有规律的环保局有机食品开展中央颁布)名字的自然优质心灵本领,贵州茅台本领活受罪家伙迎将。。

空话期内,公司主营事情持续饲料统称某人拥有赛马增长。:公司产额了8610吨茅台本领。,销茅台放置本领,首要事情进项为161。, 万元,净赚32, 万元。

空话期内,公司首要事情进项如次:

(1)按交易和本领分配                                (单位):元)

品名             主营事情进项     反比例(%)      主营事情留边   反比例(%)

高茅台1,094,685,            698,248,     

Low alcohol Moutai 312,312,            202,733,     

老茅台153,311,              90,462,      

茅台小国的君主酒36,676,              12,814,95      

茅台迎将芳香葡萄酒20,625,               8,280,      

其它                 435,                  83,      

量1,618,046,    100        1,012,623,    100

(2)产额和经纪的首要本领和交易情况分配。

公司产额的首要本领有53个、43、38、33度桂舟牟泰;80 年、50 年、30 年、15年茅台酒;Moutai Prince wine、茅台引座员酒等茅台酒本领。。空话期内,茅台酒年销售量超越4000吨。。地面奇纳为酿酒而收工业界协会和奇纳的统计素材资料,咱们的本领在国际心灵交易情况的分配是。在公司的产额经纪中,经纪战役:销茅台酒及其本领。该交易属于心灵交易。。

主营物品            销进项(元)      销本钱(元)    毛利率(%)

老茅台153,311,       32,720,       

高茅台1,094,685,      181,314,       

Low alcohol Moutai 312,312,       48,204,       

茅台小国的君主酒36,676,       16,654,       

茅台迎将芳香葡萄酒20,625,        8,291,       

其它                   435,          352,       

(二)首要桩公司和股票不得不公司的经纪和业绩

这家公司有2家桩公司。,贵州茅台果酒销股票有限公司、贵州茅台果酒进死亡股票有限公司。

1、贵州茅台果酒销股票有限公司

本公司覆盖950 万元不得不贵州茅台果酒销股票有限公司95%的股权。贵州茅台果酒销股票有限公司流露资产为1000 万元;法定代理人郭元仁丈夫;本公司首要专心于茅台酒放置本领的销。。空话终点站,公司总资产为68, 万元;净资产7,249万元。2001年,公司引起净赚28, 万元。

2、贵州茅台果酒进死亡股票有限公司

本公司覆盖560 万元不得不贵州茅台果酒进死亡股票有限公司70%的股权。贵州茅台果酒进死亡股票有限公司流露资产800 万元;法定代理人郭元仁丈夫;本公司首要专心于每个人本领的死亡相关性技术。。空话终点站,公司总资产为2, 万元,净资产1, 万元,2001的销进项影响的范围2。, 万元,外汇进项10000花花公子,净赚一万元。

(三)首要供给商、客户处境:

1、供给商

我公司的首要原料是高粱。、小麦及产生包装、防伪素材资料。2001年度总购买量26, 万元,内侧,五家供给商的总购买额为13。, 万元,年刊购买量。

2、客户

2001,公司总销额为1。,618,046, 元,内侧,前五名客户的销售量为183,277, 元,公司年度销会计任务。

(四)运转影响的范围目的成绩、在困境中持续下去及竞赛

1、空话期内,公司产额经纪中在的成绩:

1)交易情况上假充民事侵权行为酒还变化多的广大地域地在。桂舟牟泰是全球性的出名的奇纳心灵。,历史悠久、卓绝的气质和特约稿的技术,确立良好的交易情况抽象。,活受罪家伙爱慕,这样,专心于假充伪劣买卖的私生的经纪者和中队,它对公司的销和抽象有必然的假装。。

2)国际心灵的偏高地竞赛,新本领层出不穷。,交易情况上有很多诀窍。。茅台小国的君主酒、茅台引座员酒交易情况改革力度有待促进提高。

2、解决顺序:

1)依赖执法机关。,增进打击假充伪劣酒力度;二是放慢专卖店的裁判高声吹哨。、据柜营销用网覆盖的安排;三是行列。、油腻的公司的熔铁炉权杖,达到结尾的交易情况耐用的任务。

2)放慢营销用网覆盖修建。,恮选择批发公司,认准目的交易情况,以点带面,不乱开展,关怀终点概论,酒店、餐饮消耗为使朝上,超级交易情况、商业界销。增进力度锻制Moutai Prince wine、茅台引座员酒交易情况拓展。

(五)公司覆盖

2001 年,该公司的覆盖是57。, 万元。

1、空话期内募集资产的应用

公司7150 万人民币权益股股权证券于2001 年7 月31 日在上海股权证券买卖所成发行,募集资产量1,998,144,袁(从发行本钱中减除)。资产到位后,公司地面覆盖平面图逐项执行覆盖物品。。

1)空话终点站,公司募集资产的应用见下表。:

募集资产接纳覆盖物品及物品实践运转处境                  单位:万元

序       物品著名的                    总覆盖      平面图募集资产入伙时期

号                                              2001年  2002年   2003年

1中队营销用网覆盖修建12,421      2,654

2收买甘薯酱25,796     25,796

3归类酒18的收买,419     18,419

4覆盖上海复旦天辰新技术股票股票有限公司4,500      4,500

5茅台无锡生物技术功劳公司2,031      2,031

61000吨茅台酒技术改革物品27,268      6,919   9,884   2,965

7茅台酒在旧区概论9,986      1,500   2,000   1,356

8700吨茅台酒伸出物品9,430      1,800   2,300     830

9中低茅台芳香葡萄酒伸出物品13,776      2,500   2,376

102200吨冰球伸出改革物品7,741      2,500   2,341

11  优先包装产额线技术改造工程            3,881      1,000   1,921

12  秒包装产额线技术改造工程            3,578        900   1,958

13技术中央改革物品2,825        300   2,525

14酒体设计检测中央物品4,535      2,000   2,535

15中队物资源经管体系2,835      1,418   1,417

16酱香型心灵废物3的悟性好的利用,660      2,360

171000吨茅台老酒改革物品3,763      2,803

18茅台15~80仓库技术改革物品5,442      2,877

19包装彩印产额线3,468      2,988

20瓦楞纸箱产额线3,346      2,976

21伸出和改革芳香葡萄酒库5,374      2,100   2,874

22产品酒贮存物品5,828      2,228

23原料库2的技术改革,912        300   2,612

24供热体系2的技术改革,527        500   2,027

25供水体系2的技术改革,986      1,000   1,986

26输变电体系2的技术改革,881        200   1,800     881

27悟性好的坚持中央2技术改造工程,502      2,202

商量                                193,711     96,771  40,556   6,032

序             实践入伙            物品排定及

号               处境              进项处境

1                   0           正举行相关性预备

2        

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注