北矿磁材:公司独立董事2011年度述职报告_白云山(600332)_公告正文_财经

北矿磁材:公司孤独董事2011年讲

    北矿磁材科技股份乘客名额有限制的公司                               公司孤独董事2011年讲

公司孤独董事2011年讲

作为华北区域科技股份乘客名额有限制的公司的孤独董事,依照公司条例、论股票上市的公司孤独董事方法的扩大

程度导演、公司条例、说起增强大众合伙权利保卫的若干规则

查问和查问,正大光明达到结尾的2011年度任务,忠实信徒实行本身的邮寄,充满活力的上代表大会,董事会的小心的思索

课题清单,宣布公司公司或企业事项的孤独微量,公司和合伙的使发生相干,尤其大众合伙的使发生相干,。现将

2011 年度第四的届董事会孤独董事实行孤独董事邮寄制约讲请示列举如下:

一、2011列席代表大会

孤独董事潘峰

1、亲自列席第四的届董事会第七次代表大会

2、孤独董事韩昌峰列席了第五次现场代表大会。

3、以条理染指第四的届董事会六年级次代表大会、姓次代表大会、第九次代表大会

4、旷工疏忽,董事会深思熟虑的尽量的手势都投要。。

孤独董事韩昌峰

1、亲自列席第第四的届董事会第五次代表大会、第七届第四的届董事会现场代表大会

2、以条理染指第四的届董事会六年级次代表大会、姓次代表大会、第九次代表大会

3、旷工疏忽、未准许付托,董事会深思熟虑的尽量的手势都投要。。

孤独董事黄成

1、亲自列席第四的届董事会第七次代表大会

2、以条理染指第四的届董事会姓次代表大会、第九次代表大会

3、旷工疏忽、未准许付托,董事会深思熟虑的尽量的手势都投要。。

孤独董事王建信

1、亲自列席第第四的届董事会第五次代表大会;

2、以条理染指第四的届董事会六年级次代表大会;

3、旷工疏忽,董事会深思熟虑的尽量的手势都投要。。

二、年内无究竟哪一体反对国教

作为孤独董事,2011染指董事会,忠实信徒实行孤独董事邮寄。董事会、股

东边大会的传唤与法度顺序相适应,主修经纪方针决策事项均实行了相干顺序,合法无效,因而在2011无一对男女

董事会各课题清单及公司其它事项增加反对国教的制约。

北矿磁材科技股份乘客名额有限制的公司                             公司孤独董事2011年讲

三、宣布孤独微量

1、2011年4月22日宣布了说起表面抵押品的孤独微量

2011年4月22日,华北磁性材料科技股份乘客名额有限制的公司传唤第五次代表大会,审察经过了经过。

于为用桩支撑分店现在称Beijing缅甸赌场乘客名额有限制的责任公司 2011 年度 5,供应000万元信用抵押品的手势。

依照奇纳证监会宣布的证监发[2003]56 号文说起阐明市公司与相干方资产往还及股票上市的公司对

外抵押品若干问题的预示及证监发[2005]120 号文说起阐明市公司表面抵押品行动的预示》的人,

人们依照实事求是的人。,经过对公司相干周界的了解和考察,并在回头一看公司相干通讯的根据,对公

第五届第四的次代表大会深思熟虑的表面安全保持健康,对这件事情增加孤独微量

列举如下:

经查验,公司能遵守公司条例的公司或企业规则,严格把持表面抵押品风险。年度最适宜制约公司2011家

用桩支撑分店现在称Beijing缅甸赌场乘客名额有限制的责任公司(以下缩写“缅甸赌场)供应大众币 5,000元大众币的金融机构

信用(包孕堆占用等)抵押品,抵押品学期为年纪(2011年4月22日至 2012 年 4 月 22 日),单装载

保险业不超过3,000万元。抵押品契合资金经常地的规则。

若干问题的预示、说起阐明市公司表面抵押品行动的预示》及公司条例等的规则。

2、2011年4月22日宣布了说起公司 2011 年日常相干市的孤独微量、2010公司特等监视层

说起职员薪酬示意图的孤独微量

依照奇纳证监会公布的论股票上市的公司孤独董事方法的扩大程度导演、北矿磁性材料科技股份

乘客名额有限制的公司条例、孤独董事方法及安心相干规则,说起C公司第五届董事会第四的次代表大会的深思

事项,宣布以下孤独微量

(1)孤独董事对公司日常相干的孤独微量

公司的相干市使满意及固定价格战略,按去市场买东西基频固定价格,不见得伤害中

经历的相干市以某人为受款人科目的开展。,全部的属于公司的定期地事情

漫游,容量公司监视和开展的必要,公司使发生相干无受到伤害;手势达到预期的目的。

他们意见相合,董事会开票指引航线说话中肯若干问题,公司的相干董事已预防依照公司的查问停止开票。,经历的法案的投票顺序与相干PR划一。

作为公司的孤独董事,我他们意见相合公司 2011 年度相干市事项。

(2)孤独董事2010公司特等监视层说起职员薪酬示意图的孤独微量

公司第四的届董事会第五次代表大会深思熟虑了《公司 2010 年度特等监视管理人员及使疲倦监事薪酬示意图》的手势。

作为公司的孤独董事,人们信任公司为特等监视管理人员付款的惩罚、有理,我他们意见相合公司 2010 年

特等监视管理人员雇佣安排。

3、表面抵押品的特别命令和孤独微量是,说起公司财务把持的分店分店

特别公告和孤独微量

北矿磁材科技股份乘客名额有限制的公司                               公司孤独董事2011年讲

依照奇纳证监会公布的论股票上市的公司孤独董事方法的扩大程度导演、北矿磁性材料科技股份

乘客名额有限制的公司条例、孤独董事方法及安心相干规则,说起C公司六年级届董事会第四的次代表大会的深思

事项,宣布以下孤独微量

(1)孤独董事的特别命令和孤独微量

经查验,公司能遵守公司条例的公司或企业规则,严格把持表面抵押品风险。年度最适宜制约公司2011家

用桩支撑分店北矿磁材(阜阳)乘客名额有限制的公司(以下缩写“北矿阜阳”)供应大众币 500 万元方位的金融机构

信用(包孕堆占用等)抵押品,抵押品学期为年纪(2011 年 7 月 20 日直到2012年7月19日)。便条

事项契合说起阐明市公司与相干方资产往还及股票上市的公司表面抵押品若干问题的预示、说起阐明

市公司表面抵押品行动的预示》及公司条例等的规则。

(2)孤独董事说起公司财务把持的分店分店特别公告和孤独微量

眼前,北矿磁材(阜阳)乘客名额有限制的公司(以下缩写“北矿阜阳”)一贯作业生产系统工程已根本工竣将正式投产,

确保生产经纪的定期地运转和必要制约,该公司计划在不发生影响其定期地运作的制约下。,以自

有资产向北矿阜阳供应总方位不超过 500 万元大众币的财务赞助,年纪(即2011年7月20日)

直到2012年7月19日)。公司将在雅高公司向阜阳北矿聚集资金占花费的钱。,使驻扎结算

一次。公有经济帮助契合公司或企业规则。,市美人、有理,投票顺序正当性、无效,无伤害尽量的合伙,尤其

这是中小合伙的使发生相干场所。。

我他们意见相合公司为用桩支撑分店供应抵押品和财务赞助。

4、说起孤独BO局部分子校正的孤独微量

2011年7月19日,华北区域磁性材料科技股份乘客名额有限制的公司传唤六年级届代表大会,审察经过了经过。

校正董事会局部分子的手势。

人们是公司的孤独董事,依照《股票上市的公司管理原则》、论股票上市的公司孤独董事方法的扩大度的导演

微量》、北矿磁性材料科技股份限公司公司条例》和公司《孤独董事任务方法》公司或企业规则,正大光明审察了

与此相干的提供纸张,宣布以下孤独微量

公司孤独董事王建新搀杂因人身攻击的任务解释向董事会增加辞去公司孤独董事邮寄及审计委任

头脑、指定专员,董事会决议承受退职的决议。

董事会意见相合当选黄成搀杂作为孤独的DI。,会前审察相干通讯和董事

请求者的人身攻击的简历,未看见经历董事会报考者在违背法度、法规、阐明性提供纸张规则的例,

奇纳证监会还没有将其作为去市场买东西准入确信,还没有决定。,经历的管理人员的资质契合T

城市公司董事的制约,契合公司或企业法度和公司条例的公司或企业规则,董事会指定给董事会报考者

次序契合宪法、公司条例的规则和规则。意见相合请教合伙大会深思熟虑。

5、2011 年 12 月 23 日宣布说起公司向用桩支撑合伙现在称Beijing矿冶认为如何总院专款的专项阐明及孤独微量

北矿磁材科技股份乘客名额有限制的公司                               公司孤独董事2011年讲

依照奇纳证监会公布的论股票上市的公司孤独董事方法的扩大程度导演、北矿磁性材料科技股份

乘客名额有限制的公司条例、孤独董事方法及安心相干规则,说起C公司第九届董事会第四的次代表大会的深思

对这件事情的慎重和正大光明的打勾,对这件事情增加孤独微量列举如下:

增补物公司暂时资产周转必要,公司拟于 2011 年 12 月 25 日——2012 年 12 月 24 日时刻向用桩支撑股

东现在称Beijing矿冶认为如何总院累计专款接近不超过 3000万元大众币,单笔专款钱不超过 1000万元,每一笔信用

基金学期不超过1年。,信用利息率依照大众的利息率完成。。这件事契合公司或企业规则。,市美人、

有理,投票顺序正当性、无效,无伤害尽量的合伙,尤其这是中小合伙的使发生相干场所。。

我他们意见相合公司向用桩支撑合伙现在称Beijing矿冶认为如何总院专款。

四、保卫社会大众包围者权利田所做的安心任务

作为公司的孤独董事,2011勤劳,忠实信徒实行孤独董事邮寄,公司生产经纪、财务监视、

相干往还、首要典当等。,慎重听取公司或企业管理人员的讲。,强劲的考察、存在你必要做的决议

和通讯。即时了解公司的日常经纪保持健康和能够发生的经纪风险,董事会熟虑、行使权威,对

公司通讯显示制约等停止监视和检查,充满活力的无效地实行孤独董事的邮寄,公司与中小合伙的维权

合法权利。同时,获知公司或企业的法度法规和规章方法,深化相干法度法规,尤其COPO的规则

了解和了解相干法度法规,如TH,切实增强公司和我国的使发生相干保卫

容量,确立保卫大众合伙权利的正大光明智力。

五、安心任务制约

1、无董事会的建议

2、无孤独用电话通知表面审计机构和ADVIS。

在新的年纪里,作为一名孤独董事,人们将各种的正大光明和正大光明。、勤勤恳恳、在心,依照公司条例、《关

于在股票上市的公司扩大孤独董事制程度导演、公司条例、也许人们要增强对权利的保卫

干规则》等公司或企业法度法规等对孤独董事的规查问和查问,保持公司和合伙的权利,尤其保卫合伙权利。,

孤独董事邮寄的更好地实行。

自北地矿业磁性材料科技股份乘客名额有限制的公司

4月13日,两个,一体或两个

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