公司公告

   联系法典: 600338 联系省略: 西藏珠峰 公报号: 2016-39

   西西藏珠峰房地产兴趣股份有限公司

   2016 第三届暂时使合作大会判决公报

   董事会和公司整体董事抵押品、给错误的劝告性申报

  或杰出的滴,心甘情愿的的忠实、个人和协同责任感的真实和完整性。

  重要心甘情愿的立刻的:

   这人警卫官有行使否决权吗?: 无

  一、 警卫官花名册与列席

  (一) 使合作大会警卫官工夫: 2016 年 8 月 3 日

  (二) 使合作大会的圆图: 上海静安区利英路 305 号 6 楼

  (三) 普通使合作和回复公认的高级证券使合作:

  1、列席警卫官的使合作和代理人人数 5

  2、列席警卫官的使合作所必须公认的兴趣总额(股) 511,787,393

  3、使合作在警卫官上必须的公认兴趣数为

  总拷贝数的缩放比例

  (四) 判决方式无论适合《公司条例》和《公司条例》的管理?,大会掌管了限制等。。

   这次使合作大会的判决大大地适合管理。,大会由黄建荣主席掌管。。

  (五) 公司董事、董事会书记和董事会书记的列席影响

  1、 公司退职 7 人,列席 5 人, 董事、梁明大夫,实施副总统, 孤独董事

   他没能直率地列席警卫官。;

  2、 公司靠在上面的掌管 3 人,列席 3 人;

  3、 公司总裁李伍波大夫,副总统、 董事会书记胡汉冬大夫,副总统黄亚婷小姐,

   地质学家任晓华大夫列席了警卫官。。

  二、 票据审察

  (一) 非积聚开票移动

  1、 票据名声: 《使用着的加法运算 2016 年日报交轻而易举的麦酒

   回顾结出果实: 经过

  开票影响:

   使合作典型 加入 支持 弃权

   拉选票 缩放比例 拉选票 缩放比例 拉选票 缩放比例

   (%) (%) (%)

   A 股 185,829,963 100 0 0 0 0

  2、 票据名声: 对界分使合作借互相牵连市的体育运动

   回顾结出果实: 经过

  开票影响:

   使合作典型 加入 支持 弃权

   拉选票 缩放比例 拉选票 缩放比例 拉选票 缩放比例

   (%) (%) (%)

   A 股 185,829,963 100 0 0 0 0

  3、 票据名声: 使用着的签名<西西藏珠峰房地产兴趣股份有限公司发兴趣买通产之净值利润率

   预测编造在议定书中拟定追加的在议定书中拟定(二) >的体育运动》

   回顾结出果实: 经过

  开票影响:

   使合作典型 加入 支持 弃权

   拉选票 缩放比例 拉选票 缩放比例 拉选票 缩放比例

   (%) (%) (%)

   A 股 2,499,963 100 0 0 0 0

  (二) 积聚开票体育运动开票影响

  4、 使用着的由舆论决定董事体育运动

  体育运动序列号 票据名声 得拉选票 开票的发展成为是在的。 无论获选

   警卫官无效判决

   字幕缩放比例 (%)

   何燕平 509,757,393 99.60 是

   李巧明 509,757,393 99.60 是

   唐海岩 509,757,393 99.60 是

  5、 使用着的孤独董事由舆论决定的体育运动

  体育运动序列号 票据名声 得拉选票 开票的发展成为是在的。 无论获选

   警卫官无效判决

   字幕缩放比例 (%)

   庞守林 509,757,393 99.60 是

  (三) 杰出的事项, 5%以下使合作的开票影响

   体育运动 票据名声 加入 支持 弃权

   序号 拉选票 缩放比例 拉选票 缩放比例(%) 拉选票 缩放比例(%)

   (%)

  1 《使用着的加法运算 2,499,963 100 0 0 0 0

   2016 年日报

   互相牵连市总计

   的体育运动》

  2 必须必须 2,499,963 100 0 0 0 0

   使合作专款

   协同市票据

  3 使用着的签名<西 2,499,963 100 0 0 0 0

   西藏珠峰房地产股

   份股份有限公司发

   兴趣买通

   产之净值利润率预测

   编造在议定书中拟定追加的

   免费在议定书中拟定(二)

   的体育运动》

   使用着的由舆论决定董事

   的体育运动

   何燕平 469,963 18.80

   李巧明 469,963 18.80

   唐海岩 469,963 18.80

  5.00 论由舆论决定的孤独性

   董事体育运动

   庞守林 469,963 18.80

  (四) 使用着的开票判决的物

   在对第 1、 2 当法案被判决时,新疆塔城国际资源兴趣股份有限公司互相牵连使合作、中国1971大地新技术进出口股份有限公司 漂白开票;

   在对第 3 当法案被判决时,新疆塔城国际资源兴趣股份有限公司互相牵连使合作、中国1971大地新技术进出口股份有限公司、上海松石与Xiang黄金投入合营公司股份有限公司、 西藏委托股份有限公司-西藏委托 48 号集中资产委托伸出漂白开票;刘美宝未参加这次警卫官判决。

  三、 辅导员证明

  1、 这次使合作大会认证的辅导员事务所: 上海金茂法度公司

   辅导员: 毛惠刚、谢杰金

  2、 辅导员鉴定结论:

   公司 2016 第三次暂时使合作大会集合、花名册顺序、列席警卫官和花名册人、警卫官的判决顺序是适合法度的。、行政规章、公司条例和使合作会管理,公司使合作大会经过的判决是合法的。。

  四、 备查文档所含之物

  1、 董事会签字并鉴定使合作大会判决;

  2、 法度公司出发签字的法度意见书;

  3、 本文档索赔的休息文档。

   西西藏珠峰房地产兴趣股份有限公司

   2016 年 8 月 4 日

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