东方航空:董事会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

东边航空:董事会结果案公报

    保安的密码:600115        保安的约分:东边航空          公报编号:临 2012-001

奇纳东边航空股份有穷的公司

董事会结果案公报

公司和董事会行政工作的保证人获得A的可靠性。、严格与完整性,对

公报的虚伪记载、给错误的劝告性声明或大调的减少和共同责怪。

奇纳东边航空股份有穷的公司(以下约分“公司”)董事会 2012 年第 2 次例

它将受建立和顺序有规律的的分配。,董事会主席刘少永搜集某事物,于

2012年3月23日在上海国际机场酒店举行。。

公司董事长刘少永、副主席马旭伦、导演李扬敏、罗竹平与孤独董事李可

涯、吴孝格、董继伟、邵瑞青列席了相识。。

列席相识的董事们供认流通的和相识同伴。。

公司中西部及东部各州的县议会主席于法明、掌管冯金雄、燕泰胜、刘佳顺、公司高级管理人员的有几分

公司官员及有关部门负责人列席。

争辩《人民共和国公司条例》的有关规则,列席这次相识

董事人数已取得法定人数。,相识是合法无效的。

相识由公司董事长刘少永掌管,与会的董事们举行了议论。,作出如次结果

一、对2011年度公司财务公报的思索,并决议将清单使求助于给公司2011。

涉及同伙大会的思索。

二、2011年度红利分配法案的谈论与及格,并于2011向本公司使求助于监视。

度涉及同伙大会的思索。具体的内容如次

普华永道会计公司审计,争辩奇纳的会计标准,总公司2011

净赚1亿元,到2011年12月31日底,数十亿的猛然震荡的累计降低价值;及格激怒

香港、罗、雍贤、雍道会计公司审计,争辩国际财务公报原则,总公司2011净

1

红利1亿元,到2011年12月31日底,数十亿的猛然震荡的累计降低价值。争辩规

定,公司应率先使用目前的红利治疗法先前的降低价值。,红利分配给同伙。但是本年红利健全的,

但鉴于前岁的悲哀不足额,本年的红利是用来治疗法先前储备决定并宣布的降低价值的。

损。到这地步,争辩公司条例和公司建立的规则,提议该公司不在意的2011发行。

红利。

三、答应使现代化普华永道天空中部会计公司有穷的公司和Hon

该公司是该公司的2012个规定和国际旁听生。,并决议将清单使求助于给公司2011

年度涉及同伙大会的思索,同时,索取同伙大会依据BO。。

四、谈论和及格每一打手势要求,保证人获得许多的分店的融资。

特别情况请参阅奇纳东边航空股份有穷的公司E。

答应保证人覆盖华通明略东边航空公司和武汉

事项使求助于公司乍一次涉及同伙大会的思索。

五、谈论和及格董事会内心里本性评价公报。(见上海证明全文)

笔据兑换网站

六、鉴于COM的社会责怪执行公报述评。(见上海证明全文)券兑换网站

)

七、涉及工商业公司使被安排好低成本法案的谈论和及格。

特别情况请商议同日上演的《奇纳东边航空股份有穷的公司与捷星航空分类人事广告版有穷的公

该司签名了工商业公司的估及照会。。

八、谈论及格公司 2011 年度公报全文及摘要(A 股)和 2011 年度业绩公报(H

股),并决议于 3 月 26 日连同第 1 项谈论及格的 2011 年度财务公报一同在香港

和上海不同地方同时公映的新影片;答应将年度公报说话中肯董事会工作公报使求助于公司 2011 年度

涉及同伙大会的思索。

九、谈论和及格赋予同伙的普通依据

案,并决议将清单使求助于给公司2011。涉及同伙大会的思索。

十、谈论和及格依据主席决议的打手势要求,

并决议依据董事长公映的新影片 2011 年度同伙大会相识流通的。

十一、孤独董事年度公报述评,并决议于2011加入同伙大会。

同伙公报。(见上海证明全文)笔据兑换网站

本公报。

奇纳东边航空股份有穷的公司

3月23日一、二、二

2

奇纳东边航空股份有穷的公司

奇纳东边航空股份有穷的公司, Ltd.

涉及奇纳东边航空股份有穷的公司

预备表面上的保证人之孤独董事反对

we的所有格形式是仅有的的奇纳东边航空股份有穷的公司(以下约分COPA)

立董事,加入直觉届董事会第二次年会

相识”),并思索了局部桩同伙2的保证人

的打手势要求》。

争辩这次相识的结果,董事会答应承当以下契约

管保:1、为东方航空公司武汉有穷的责怪公司人民币 6十亿的元融资保证人;

2、上海东边横越教育有穷的公司1亿元人民币。、美国元1,000万元

为融资额预备保证人;3、上海航空覆盖华通明略人民币

十亿的元融资保证人。

争辩奇纳证监会接管上极限

Department肯定的问题若干问题的流通的、说明书股票上市的公司表面上的保证人的讨论

公司公报及公司建立、COPA表面上的保证人行政制度的规则,及格认

真实试验,we的所有格形式的孤独反对如次

1、公司可以遵守互相牵连的金科玉律,,

持重把持表面上的保证人风险,保证人获得公司资产的肯定的。

2、公司为桩分店预备法度保证。,列席董事会三人一组

两个从一边至另一边的董事被审察及格。。

3、公司为桩分店预备保证人。,其专心的是扶助它补充物液体的。,保

试验其有规律的生产经营锻炼,契合公司和同伙的完整的恩惠。

-1-

奇纳东边航空股份有穷的公司

奇纳东边航空股份有穷的公司, Ltd.

(本页没倒转术)

孤独董事签名

刘克涯                        吴孝格

董继伟                         邵瑞庆

-2-

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